В Стерлитамаке завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего руководителя финансовой компании "Алтын капитал и компания".
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, жертвами финансовой пирамиды стали 450 человек, которые вложили в общей сложности около 89 миллионов рублей. Уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств в отношении руководителя фирмы было возбуждено ещё в 2016 году.
В ходе расследования дела было установлено, что компания открыла сеть офисов в городах Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Нефтекамск и Оренбург. Для привлечения клиентов осуществлялась широкая рекламная кампания. Вкладчикам обещали проценты от 20% до 40% дохода от суммы вложенных средств. Директор фирмы никаких мер для обеспечения своих договорных обязательств по возвращению гражданам вложенных ими денежных средств принимать не собирался. Обвиняемый безвозмездно обращал полученные средства в свою пользу и третьих лиц, финансировал подконтрольные им предприятия, а также использовал на открытие новых офисов компании.
В целях обеспечения возмещения ущерба следствием наложен арест на имущество управляющего, его родственников, а также на имущество, состоящее на балансе одного из подконтрольных ему обществ с ограниченной ответственностью, расположенные в городах Стерлитамак и Салават.
Уголовное дело передано в прокуратуру.